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深圳侦探社|快递员在深圳招募了26家注册公司。

文章来源:admin 时间:2021-11-21

深圳侦探社|快递员在深圳招募了26家注册公司。
      新华社深圳7月16日消息,近日,深圳市市场检验局发现一宗欺诈性使用公民身份和虚假企业登记的重大案件。根据跟踪调查,该案涉及的60多人已经过核实,涉嫌虚假注册的企业有数千家。

大量证据证明现场有非法犯罪

在案件现场,涉嫌错误注册的营业执照有55张,涉嫌非法转售的居民身份证有14张,大量银行卡深圳侦探私家,网上银行盾牌,数字证书,公章,房屋租赁证书,股权移交协议,缴获巨额增值税现场的9个人全部被公安部门带走。

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据报道,今年5月深圳证据调查公司,一名深圳“ 90后”快递兄弟向深圳市市场监督管理局举报说,他于今年3月丢失了身份证,并立即向警方报告了损失。并重新发行。然而,一个半月后,他再也没有去过企业,发现他突然以他的名义拥有26家公司,这些公司分布在深圳的不同地区。他在这些公司中担任股东和法人等职位。

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在收到报告后,深圳市市场检验局立即启动了调查。通过举报人提到的26家公司中的调查,执法人员锁定了犯罪嫌疑人赵。经过密切部署,深圳市市场检验局和公安机关于7月7日晚上9点在龙华某城市村逮捕了赵某。随后,在赵某家中发现了身份证和数字证书等证据。指向罗湖工业区工厂厂房的一楼。经过联合询问快递员在深圳招募了26家注册公司,并带走了数千起虚假注册案件,赵承认自己处理了上述所有26家公司,并同时承认了幕后老板的一般位置。

7月8日,在秘密走访赵某供认的大致地点后,深圳市市场监察局的案件负责人立即与公安部门讨论了逮捕计划。经过三天的深入调查,在罗湖,盐田和其他城市村庄在后台控制了老板之后,执法人员终于在7月10日16:30在罗湖的地铁入口逮捕了犯罪嫌疑人。

据了解,经过深圳市市场检验局调查调查人员的一个多月随访,查明该案涉案人员60余人,涉嫌虚假企业数千家。注册。根据犯罪嫌疑人的供认,这些虚假注册的企业主要涉嫌从事虚假的增值税发票,欺诈和洗钱等违法犯罪活动。

(原标题为“深圳破获涉及数千家企业的重大虚假注册企业案”)

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