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侦探调查公司 河南两家公司因虚假诉讼分别被罚款50万元:试图通过调解避免巨额债务

详细介绍

河南的两家公司使用闲置资金的方法来创造银行流量,并捏造债权与债务之间的关系,目的是通过法院调解来逃避债务,法院认为这是一项虚假的诉讼。

12月21日,本报从河南省平顶山市中级人民法院获悉,庐山富树昭平湖农业发展有限公司(以下简称昭平湖公司)和河南新房地产房地产有限公司股份有限公司(以下简称:新房地产公司)被罚款50万元并履行。法院目前正在研究该责任人是否涉嫌虚假诉讼和其他问题。

12月11日,最高人民法院有关负责人在回答记者有关虚假诉讼案件的问题时指出,目前在防止虚假诉讼方面的困难包括难以找到身份,调查取证,并且处罚不充分。

两家公司因虚假诉讼被罚款一百万元

Judgment.com发布的判决书显示,2019年,昭平湖公司向平顶山市中级人民法院起诉新房地产公司,请求法院下令新房地产公司归还贷款本金1.2亿元和利息。

同年9月11日,平顶山市中级人民法院出具(2019)豫04民初第158号民事调解书),双方达成协议,确认新房地产公司欠照平湖。公司的贷款本金1.2亿元;新的房地产公司在约定期限内偿还本金和利息。

2020年1月20日,平顶山市中级人民法院以调解书确实有误为由深圳侦探收费,作出民事裁定(2020)于04闽建1号),裁定重审此案。在再审过程中,昭平湖公司申请了原审判决。平顶山市中级人民法院认定该案为虚假诉讼,裁定昭平湖公司不准撤诉。

4月22日,平顶山市中级人民法院作出民事裁定(2020)于04民字第19号),裁定该案为虚假诉讼,裁定撤销上述调解书,驳回赵平莱克的诉讼请求。

新房地产公司拒绝接受,并向河南省高级人民法院提起上诉。在河南省高级人民法院开庭审理期间,新房地产公司表示,由于“决定出于自身原因不上诉”,因此未支付二审案件受理费。 7月20日侦探调查公司 河南两家公司因虚假诉讼分别被罚款50万元:试图通过调解避免巨额债务,河南省高院发布民事裁定书(豫民终字第2020)号596号),裁定该案由上诉人自动撤回上诉。一审判决自裁定送达之日起具有法律效力。

由于诉讼不实,平顶山市中级人民法院对昭平湖公司和新房公司分别处以五十万元的罚款。据平顶山市中级法院发言人称,两家公司已经缴纳了罚款。法院目前正在研究该责任人是否涉嫌虚假诉讼和其他问题。

法院:为损害案件外人员的合法权益而进行的虚假诉讼

有效的民事判决(2020) Yu 04 Min Zai No. 19)披露,在平顶山市中级人民法院重审期间,新房地产公司的法定代表人马学平拒绝出庭。没有正当理由。昭平湖的法定法律代表王冲说,新房地产公司总裁贾善林有融资需求,因此找到了王冲。王冲未进行抵押注册就向新房地产公司支付了1.5亿元人民币。法院认为,王冲未核实抵押品是否可以抵押,向新的房地产公司交付巨额资金与常识不一致。

基于对借贷资金来源的分析,王冲说,是因为昭平湖公司发展缓慢,资金闲置,所以他向新的房地产公司借出了1.5亿元。昭平湖公司的注册资本只有100万元,1.5亿元中的1.43亿元是当天从天津圣诺金公司转让而来的。对于重庆圣诺金公司为何将这笔钱转移给昭平湖公司以及两方之间是否有任何交易,王冲没有给出明确的答案。他只说昭平湖公司是天津圣诺金公司的投资项目。作为昭平湖公司和天津圣诺金公司的法定代表人,王冲无法明确解释两家公司之间如此庞大的经济往来的原因,这与常识相悖。

平顶山市中级人民法院认为,该案涉案资金大部分从天津圣诺金公司流出后,经过昭平湖公司,新房公司等公司,最终流入天津圣诺金公司。双方利用资金空转银行。自来水和建立债权与债务之间关系的意图是显而易见的,并且可以确定私人贷款中的两方之间没有真正的法律关系。

有关此案是否存在虚假诉讼的问题。平顶山市中级人民法院认为,在最初的审判中,两党既没有质疑也没有辩论,也没有实质性的对抗。新的房地产公司对昭平湖公司的上诉已被完全受理。这种情况是不合理的。

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此外,2019年9月24日,最高人民法院判决新房地产公司向大鹏东汇石材实业有限公司(以下简称大鹏公司)支付押金698.75万元。土地出让金。同时指出,如果大鹏公司认为调解协议生效后,新房地产公司的付款行为有违约行为,可以另提诉讼。在对本执行案件提出异议和复议期间,昭平湖公司于2019年8月14日起诉新房地产公司,并于2019年8月16日在郑州土地储备中心申请保全新房地产公司的土地征用补偿款。 k20] 1733亿元人民币),新的房地产公司的中国工商银行郑州华园路支行账户的上限为407万元人民币,两方于2019年9月11日通过法院调解解决了此案,未实现的索赔。

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总而言之,在本案中,双方当事人捏造了债权与债务之间的关系,故意创建虚假的转让记录调查取证公司,并意图通过法院的调解来逃避债务,以达到损害合法权利的目的。和案外人员的利益。这是一个虚假的诉讼案件。

律师:两家公司的虚假诉讼行为均涉嫌虚假诉讼犯罪

北京伟恒律师事务所事务所任东杰律师认为,在本案中,两家公司提起虚假的具有捏造事实的民事诉讼,导致法院采取基于捏造事实的财产保全措施,冻结超过1亿元人民币。袁的索赔和超过400万元的资金以及审判的判决,严重干扰了法院的正常司法活动,严重损害了司法公信力。同时,这也使他人的求偿失败,金额超过100万元。 《最高人民法院和最高人民检察院关于关于处理虚假起诉刑事案件的法律适用问题的解释》第3条[二)和[四)]规定了根据“严重情况”第三条根据第一百零七条第一款,涉嫌虚假诉讼罪。

任东杰认为,根据《中华人民共和国民事诉讼法》,《最高人民法院关于预防和惩治虚假诉讼的指导意见》和其他有关规定,如果涉嫌虚假诉讼犯罪,法院应将有关责任人员移交给司法管辖权,由司法机关追究刑事责任。

最高法律:防止虚假诉讼存在三个主要困难

根据最高人民法院的微信公众号,12月11日,最高人民法院和黑龙江省高级人民法院在最高人民法院第二巡回法院举行了一次会议,主题是“打击虚假诉讼,建设诚信社会”新闻发布会还宣布,黑龙江宏基米兰房地产开发有限公司处理了一系列虚假诉讼,有关负责人回答了记者的有关提问。情况。

黑龙江宏基米兰房地产开发有限公司因诉讼不实被罚款6300万元,同时将涉案犯罪嫌疑线索移送公安机关立案侦查。依法处罚。据了解,这是新中国成立以来受到最严厉处罚的一系列虚假诉讼。

最高人民法院有关负责人指出,目前在防止虚假诉讼方面的困难包括难以找到身份,调查取证,以及处罚不足。关于今后预防和惩治虚假诉讼,有关负责人认为,人民法院应重点加强以下方面:适当推进边境建设,加强风险预警,克服询问,加强协调和加大处罚力度。

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