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揭示新型的网络传销:以众筹还款的名义离线开发,吸引超过100,000人参与

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详细介绍

“相互温暖,众筹以偿还债务。”一个名为“ Money Repay”的应用程序以“众筹以偿还债务”的名义吸引用户进行注册。用户需要不断发展脱机并通过脱机费用进行升级。它的形式实际上是传销。

12月7日,《新京报》记者从黑龙江省鹤岗市随宾县公安局获悉,他们已于11月发现了这种新型的网络金字塔计划网络调查公司,并控制了7名犯罪嫌疑人。截至警方逮捕之时,此应用程序的实际操作者已经开发了超过100,000个离线成员。

当前,此应用已被暂停,此案仍在调查中。

《新京报》记者搜索后发现,互联网上仍然存在类似的软件和帐户。在微博上一个名为“众筹和退款”的帐户宣称“将从3月至9月开设400元以帮助您偿还数百万的债务”,并且该应用程序的下载链接已附加到该帐户上。

遂宾县公安局经济侦查大队姜军表示,他已经将记者发现的网站链接移交给了网络安全,发现这个程序与他们发现并需要的情况无关。由举报人当地的警察局处理。

“在其他地区,可能有人使用相似的软件和相同的传销模型进行非法和犯罪活动。”姜警官说。

鹤岗市公安局录像带发布的逮捕录像。截图

一种新型的网络传销,带有“众筹以偿还债务”的

今年5月,鹤岗市公安局治安支队在互联网上找到了一个名为“ You Have Money”的应用。

遂宾县公安局经济调查大队的姜军士告诉新京报记者,经过对网络技术的研究和分析,他们认为该软件的使用方式可能是网络传销。 “因为没有产品和项目,所以请People加入。”

8月份,一些当地人报道说,有人使用称为“ Money Return”的软件来进行众筹以偿还钱款,这是在鹤岗市发展离线会员参加传销的a头。随后,鹤岗市公安局为此案件指定了遂宾县公安局调查。

经过调查,警方找到了姓严的鹤岗居民,他使用该软件实施了网络金字塔计划。他们以他为切入点,了解了金字塔计划的组织结构,发现该案的实际操作者和软件的最高赞助商是江西的林某华。

据姜警官称,2019年7月,林某华委托郑州一家软件公司生产该手机软件,第一年的价格为20,000元,每年的价格为6,000元。以“借债还债”的名义实施网络金字塔计划

传销活动使用“资金池”,“团队补偿”,“固定公司”和“小额投资”作为诱惑,并继续使用“国家鼓励众筹以偿还债务并互相帮助”作为手段。头,引发了许多不清楚的事实。群众参与其中。

背景数据显示,截至今年11月,该软件已开发了130,000多个成员。 “俱乐部的发展涉及全国各地。”姜警官说。

11月13日,遂宾县公安局工作队民警前往鹤岗,杭州,深圳等地进行逮捕揭示新型的网络传销:以众筹还款的名义离线开发,吸引超过100,000人参与,逮捕了7名有关人员,其中一名是软件发起人,两个是客户服务,其余是达到V9(APP成员的最高级别)的主要成员。

警方调查发现,自该软件于2019年7月开始运行以来,发起人林某华已赚取了超过700,000的利润。 “其他V9成员并没有获得多少利润,营业额是一个单一的两个。数百人,他们分别赚了约70,000、30,000和10,000。”

此外,发起人林某华聘用了他的两个亲戚作为客户服务,这两个亲戚都是远程操作的,每月领取5000多元的工资,主要用于帮助审查注册,上传信息和其他事项。

目前,这些犯罪嫌疑人都认罪,并根据流水账单自愿上缴了非法收益。同时,警察联系了该应用程序的生产者,删除了源文件并停止使用服务器。

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鹤岗市公安局录像带发布了讯问录像带。截图

“为了升级,我吸引了周围的每个人”

根据姜警官的说法,根据“ Money Return”应用程序的规则,从V1到V9共有9级会员资格。如果参与者想成为V1成员,则需要给推荐者最接近V9级别的关系。每个成员转移200元。

每个会员都可以直接开发3个离线帐户,并以自己的会员号码进行放置。如果他们离线进行重新开发,则需要将其放置在下线成员中。 V1会员可以转200元到上线升级到V2级别会员。 ,等等可以升级到V8成员资格。

如果您需要升级到V9成员,则除了3个直接脱机成员之外,每个直接脱机成员还必须达到27 V2或更高版本,即总共81 V2或更高版本的成员。 V9会员每月需要向林某华支付400元管理费。

以“众筹偿还债务”的名义,该应用程序要求群众在扫描QR码以参加会议时提供债务证明,然后通过众筹让每个人都自己偿还钱款。姜警官说:“但是,实际上,这些债务证明是可选的。即使您写了一份不存在的借条,您也可以成为会员并开始吸引人们。”

在审讯时,警察得知有人在酒席上受到对待时无法掩面,于是他们花了钱参加会议。但是也有人为持续发展而赚钱。 “离线发展时,许多人正在将亲戚和朋友拉进伙伴关系”

鹤岗市公安局录像带“边城警方”显示,一名犯罪嫌疑人在讯问中说,他最近在一家企业中赔钱,看到这个应用程序介绍说,他可以偿还数十万美元。数以百万计的人,“诱惑很大,我只是掉进了这个陷阱。”

在使用它的过程中,犯罪嫌疑人了解到,如果他想偿还那么多钱,那不是一个普通水平。 “有人在您下面注册。您要收费200元。等待有人在他下面注册。,(这笔钱将在线上给他),如果我不去V9,我将不会收到任何钱。 ”因此,他加入了会员制,并尝试了各种方法以达到V9级别。

为了升级,他把周围的每个人都拉了进来,“一个是我母亲的教父,一个是我的侄子,另一个是我的妻子。”最后,他不仅没有赚钱,而且还亏了钱。

“众筹和退款”微博页面。截图

还有其他“众筹债务偿还”帐户和软件

《新京报》记者搜索后发现,互联网上仍然存在其他“众筹债务偿还”帐户和软件。

微博上有一个名为“众筹和退款”的帐户深圳私家调查公司,其介绍内容为:“ Money Back App众筹还款工具,有400个帐户可帮助您从3月至9月还清数百万债务。”该帐户不断发布海报和视频,其中包含诸如“众筹债务清算”,“清盘和上交”等信息,并且该帐户下有一个应用下载地址。

《新京报》记者发现上述下载链接和在线登录链接仍然可以打开和注册。注册后,会有邀请码来邀请用户加入。 “应用程序”页面分为四个部分:“主页”,“计划”,“钱包”和“我的”。该页面的标题滚动以宣传诸如“在3个月内还清100,000张信用卡”和“在发行一周年之际还清0手续费”之类的信息。

“众筹和退款”微博运营商的微信聊天截图。

根据该账户中发布的微信账户,记者联系了声称负责微博运营和推广的张品(化名)。他说他本来是债务人,并且在通过该软件获得收入后开始分享。他已经赚了两万多元。

根据他的介绍,没有一家公司“众筹还很丰富”。该平台由V9级老师共同维护。 “这只是用于偿还债务的工具。平台上没有钱。向会员进行点对点的众筹。在您的支付宝或微信帐户中。”

张品说,这个程序专注于所有债务人,并帮助债务人解决实际困难,类似于水滴和轻松融资。 “您可以使用债务,也可以没有债务,并且您可以自行决定是否拿到钱。如果没有债务证明,则可以自己写。”

该软件的会员资格也为400元,其中邀请者200元,V9会员180元,App运营费用20元。每个级别的上级需要支付200元。如果上升到V9,则需要离线81个V2。

在聊天过程中,张品发送了一些视频,包括“律师已加入该应用,而我们的工作室在派出所对面”。当记者询问他的工作室的位置时,对方说这是在江苏省徐州市uzhou宁县秋集镇,但随后他说:“全国有很多工作室,我在上海工作。 “

12月7日晚上,《新京报》的记者将情况告知了姜军。江警官将网站链接移交给了鹤岗网安,发现软件下载地址和登录地址与检测到的案件不同。这个程序与他们检测到的情况无关。建议将此情况报告给他们工作的警察局。

“在其他地区,可能有人使用相似的软件和相同的传销模型进行非法和犯罪活动。”姜警官说。

“众筹和退款”微博运营商的微信聊天截图。

软件生产公司如果知道的话也构成犯罪

在鹤岗市随宾县公安局经侦大队发现的情况下,此应用是由在郑州成立公司的林某华制作的。江官说,如果公司知道客户参与了金字塔计划,但仍提供服务,那将是一个信息帮助网络犯罪,相关情况尚未得到证实。

陕西恒大律师事务所高级合伙人赵良山律师表示,如果该公司自行开发的软件合法,并且不知道犯罪分子使用该应用程序进行违法犯罪活动,则未参加。金字塔计划自始至终,因此由于不了解,因此不构成犯罪;如果公司知道,则其行为可能构成帮助信息网络罪犯的罪行。

赵良山建议,当地市场监督管理部门或中国国家网络空间管理局等部门应对建立此类计划的公司进行定期检查,并进行不定期检查。如果发现此类公司为非法或犯罪分子,或为非法犯罪提供技术支持,则当地警察可以及时进行干预调查。

新京报记者王昌

编辑左艳艳

李世辉校对

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王昌

《新京报》记者

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