东莞市私家侦探：假发票大家族犯罪团伙一锅抓

东莞市私家侦探：假发票大家族犯罪团伙一锅抓！日前，东莞市税警联合行动，成功捣毁了一个以家属为核心的虚开增值税专用发票的犯罪团伙。 涉案企业共13家，涉案发票近6000张，销售额超4亿元东莞取证公司，纳税额超7400万元，涉及广东、安徽、江苏、还有江西。据了解，东莞市税务部门在日常征管中对东莞某实业公司取得的进项发票进行检查，发现该批发票为异常发票假发票大家族犯罪团伙一锅抓！涉案销售额超4亿元，引起税务人员高度重视，随即展开相关工作调查。 在调查过程中，税务人员发现该公司开具的发票符合异常发票的特征。 在诸多质疑声中，东莞市税务部门对该公司作出了相应的监管措施。 没想到，该公司却不配合税务部门合法合理的调查和了解，甚至对税务人员采取过激行为。

企业的反应反常，税务官员觉得“事情不简单”。 在随后的现场调查和案头分析中，从该公司的种种迹象来看，其涉嫌团伙式虚开增值税专用发票的可能性很大。 东莞市税务部门根据掌握的线索和信息东莞情人取证调查，决定依法对涉案公司进行立案处理。 检查。

鉴于案情严重，东莞市税务部门将上述线索同时移交给东莞市公安局，并迅速启动税警联查协作机制。 2018年6月，税务民警与税务民警成立专案组，对涉案企业进行秘密侦查，迅速查明了以陈某某为首的虚开增值税专用发票的家族集团。 为进一步深入调查，东莞市税务民警联合赴沉阳市、辽宁省抚顺市、广东省清远市，对该团伙控制的企业取得的收入来源进行调查取证。

经过周密侦查，税务民警和税务民警最终对东莞市石龙镇两处犯罪窝点进行突击检查，当场查获一批相关材料，抓获犯罪嫌疑人16名。 在随后的侦查过程中，税警与税警共同研究办案思路，梳理证据材料，拟定审理大纲，共同提高了侦查实效。

经查，以陈某某为首的犯罪团伙控制着多家空壳公司。 2015年以来，在没有实物交易的情况下，虚开增值税专用发票，为他人代为代收，让他人代为代收。 巨额开票手续费严重破坏了市场经济的正常运行和税收征管体制。 根据《中华人民共和国发票管理条例》（国务院令第587号）第二十二条第二款的规定，陈某某等人的上述行为具有定性因虚开增值税专用发票，依法追究其刑事责任。 目前，该案已移交司法机关审理。 陈某某等涉案人员已因涉嫌虚开增值税专用发票罪被东莞市检察院逮捕，案件正在进一步审理中。

据了解，今年8月以来，国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行联合部署开展为期两年的打击涉外违法犯罪活动专项行动。虚假骗税，东莞市税警迅速建立“联合分析、联合网络征集、联合认证、联合宣传教育五联动机制”，集中力量紧密联系、严厉打击，东莞市私家侦探频频发生随着为期两年的打击虚假骗税违法犯罪活动专项行动的逐步深入，一批涉税违法案件进入司法审理阶段，一批违法犯罪分子依法从严惩处。与法律。