东莞市私家侦探：非法集资16亿！本次私募公告来

东莞市私家侦探：非法集资16亿！本次私募公告来了广州市公安局7月23日消息，近日，广州市天河警方在“飓风2020”专项行动中破获一起特大非法集资案。 涉案深圳滨海基金管理有限公司（以下简称“深圳滨海基金公司”）非法吸收公众存款16亿元，涉及约2000人，利益受到损害。今年3月，案件立案侦查据广州市公安局天河分局官方微信公众号“广州天河公安”7月23日发布的消息，今年1月23日，从东北来广州的张女士前往向天河公安经侦大队报警求助称，她与另外3名投资人在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司投资理财产品1200余万元。 2019年10月产品到期无法兑现。 张女士赶到公司办公地点，现场只剩下寥寥数人。 张女士和几位投资人轮流看守公司，公司老板林某却趁机溜走，没有留下任何联系方式。

接到报警后39人被捕！ 非法集资16亿！本次私募公告来了，天河警方经侦大队对深圳滨海基金公司进行了排查，确认该公司存在重大风险。 3月12日，天河警方立案侦查。

39人被依法逮捕

天河警方核实，2016年至2019年12月，犯罪嫌疑人林某等人在未取得吸收公众存款资格的情况下，以深圳滨海基金公司名义，在20多个项目中发行了30余只理财产品。 ，累计募集资金20亿元； 2019年10月以来，无法如期支付，累计支付存货16.34亿元，涉及客户1938家。

据《广州天河公安》发布消息，深圳滨海基金公司已在陕西、山东、湖南等地设立分支机构，并以滨海企业名义在辽宁、江苏、浙江等地设立分支机构或分支机构信息咨询有限公司，积极招聘业务员，通过举办高尔夫比赛、推介会、路演等公开方式，或让业务员向社会不特定人群进行宣传或口碑传播，以展示公司实力和推广理财产品。

为吸收大量资金，公司产品说明单张和公司业务员口头或微信、短信、邮件等向客户明确承诺本金不亏本，年化收益8%至11%不等可以获得; 公司允许以个人名义申请的销售人员成为“超级投资人”，接受投资金额低于100万元的不合格投资人的投资资金。

公司实际上通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等方式规避监管，形成资金池运作，动用数亿投资资金借新还旧和公司运营费用。 并将其滥用于其他目的。

今年6月9日，在广东省公安厅经侦局和广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下，天河警方出动大批警力，分分成40多个抓捕队。 林某等61名犯罪嫌疑人被依法逮捕归案，45人被依法拘留。 7月17日，涉案犯罪嫌疑人39人被依法逮捕。

警方表示，目前正在深入调查取证东莞私家侦探排名，全力追回涉案资产，最大程度维护投资者合法权益。

17只基金在册

天眼查显示，深圳滨海基金公司成立于2013年7月5日东莞私人侦查，注册资本1.5亿元。 其注册地址位于深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心77楼。 一般业务项目为受托管理股权投资基金（无公募、无公募基金管理业务）、委托资产管理、股权投资、资产管理（无信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）、投资产业设立（具体项目另行申报）、企业投资管理。 今年1月，该公司因未履行生效法律文书中的义务，被列为失信被执行人。 目前，该公司仍是30余起案件的被执行人。

公开资料显示，滨海基金的运营平台为滨海财富和滨海金控。 官网显示，滨海金控集家族财富管理、财富管理、创投融资、产业基金、私人银行、互联网金融等业务于一体。 投资银行与信托机构建立了紧密的战略合作伙伴关系。 总部位于广州CBD珠江新城，在北京、上海、深圳、东莞、南京、杭州等国内一线城市和全球主要经济中心设有分支机构。

根据中国证券投资基金业协会网站的公开信息，深圳滨海基金公司于2014年6月4日注册为私募股权基金管理人，虽然其注册地址位于深圳福田，但办公地址位于广东省广州市。 天东莞市私家侦探上述网站显示，深圳滨海基金公司2次及以上未按规定更新产品或重大事项，未按规定按时报送经审计的年度财务报告，机构诚信信息存在异常。 备案信息显示，公司作为私募股权基金管理人管理着17只基金，均为《暂行办法》实施后设立的基金。

天眼查显示，深圳滨海基金公司法定代表人为林少鹏，直接持股72%。 除间接持股外，他合计享有深圳滨海基金公司89.25%的股权。 除林绍鹏外，滨海基金的股东还包括谭凯新、广州鼎高投资咨询合伙企业（以下简称“鼎高投资”）和广州盛本投资咨询合伙企业（以下简称“盛本投资”），而鼎高投资而盛本投资的大股东为广东滨海基石投资有限公司，其实际控制人为林绍鹏、谭凯欣。

中国证券投资基金业协会备案信息显示，林绍鹏自2013年起先后担任深圳滨海基金公司执行董事、法定代表人、董事长、总经理。

与多家上市公司合作

据天眼查，林少鹏实际控制的公司有100多家。 除了金融和投资业务领域外，还涉及教育咨询和贸易。 2020年1月6日，林绍鹏和深圳滨海基金被法院列为限制高消费人员名单。

据新浪财经《新浪法律问答》报道，根据深圳滨海基金微信公众号“滨海金控”发布的信息及媒体报道，2019年，滨海基金或滨海金控将与奥园实业有限公司合作。集团、三宝科技、兴业证券、东方证券融通、德宝地产、德勤中国、有米科技、创新国际等已签署战略合作协议。

例如，2019年11月底，滨海基金宣布与奥园产业集团签署战略合作框架协议，声称将“建立全新的深度项目投资合作关系”； 战略持股； 2019年2月，滨海金控宣布与兴业证券签约，在产业投资等方面展开合作。

东莞市私家侦探2017年至2018年，申康佳A、东宝生物、山河智能等上市公司曾发布与滨海基金签署战略合作协议的公告。 合作范围涉及私募股权投资基金、产业孵化、IDC数据中心、设立并购​​基金等，合作期限2-5年。 华谊嘉信2016年的公告显示，滨海基金参与了华谊嘉信的行业并购平台。