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文章来源：admin 更新时间：2023-07-30
东莞市私家侦探：东莞长安警方打掉一点诈骗“洗钱”团伙抓获11人东莞市公安局长安分局打掉一个帮助电信网络诈骗、洗钱的犯罪团伙东莞私人侦查，抓获犯罪嫌疑人聂某斌等11人。长安市公安局根据线索研判，得知沙头社区一出租房涉嫌洗钱违法犯罪，组织民警沿线侦查。10月8日下午，长安警方前往该窝点调查。 经侦查发现，该窝点内有9男2女，正在利用手机银行APP帮助上游诈骗团伙洗钱。 民警立即将该团伙控制在窝点，缴获银行卡36张、手机4部以及其他作案工具一批。
据该犯罪团伙头目聂某斌介绍，上游诈骗团伙联系上他，并支付给他1.5万元，租用了专门用于洗钱诈骗资金的场所。
10月4日，聂某斌等同伙开始为诈骗资金“洗钱”。 一方面，他利用网络聊天软件做兼职，引诱部分人用自己的身份证办理银行卡，为其提供转账，并向招聘人员支付“兼职”报酬；
经调查，聂某斌等3人在网上招募7人提供银行卡或支付账户，帮助诈骗团伙“洗钱”。
“他们的行为违法犯罪，触犯了帮助信息网络罪，或者涉嫌诈骗罪，将会受到法律的制裁。” 长安市公安局刑侦大队民警唐兆斌提醒市民，银行卡属于个人理财，不能用于出售、出租、借贷给他人。 否则，就触犯帮助信息网络罪。
目前东莞长安警方打掉一点诈骗“洗钱”团伙抓获11人东莞老公外遇调查公司，11名犯罪嫌疑人已全部被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。
警方提醒：
有些人参与此类“兼职”，其开设的账户广泛用于转移资金从事电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动，实际上属于洗钱行为。 参与者不仅要承担经济损失的风险，其账户被公安机关冻结，将直接影响其个人征信。
广大公众应注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，不要随意出租自己的身份信息、支付账号、银行卡等，以免成为犯罪分子实施犯罪的帮凶。