滨海金控集资诈骗案涉案16亿元 39人被捕

目前，警方正在深入调查取证，全力追回涉案资产，以最大程度保护投资者的合法权益。 请投资者不造谣、不信谣、不散布谣言，通过合法途径表达个人诉求，不参加非法维权聚会，并主动向当地警方报案，积极收集和提供以下证据：合同和付款凭证。 警方将依法惩处故意散布谣言、聚众闹事等违法犯罪行为。

老板溜了，三位投资人损失1200万

“1200万元就这样不见了，我们两天两夜没睡觉，还是没有留住他，求你们帮忙找到他，让他还钱……”1月23日，从东北来到广州的张女士前往天河警方经侦大队报警求助。

究竟发生了什么？ 警方获悉，张女士与另外三名投资者在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司投资理财产品逾1200万元。

张女士本来想在春节前拿回投资本息，过个好年，却不知当她来到公司办公工地时，却发现店里只剩下几个人了。办公面积1000多平方米。 张女士和几位投资者立即“入驻”公司，轮流值班。 他们想从公司老板林老板那里拿回投资款，但林老板却趁机溜走了，无论如何也联系不上。

接到张女士的报警后，天河警方经侦大队对该基金公司进行排查，确认该公司存在重大风险。 3月12日，天河警方立案侦查。

拟支付股票16.34亿元

天河警方查明，2016年至2019年12月，犯罪嫌疑人林某等人在未取得接受公众存款资格的情况下东莞离婚调查取证公司，利用深圳滨海基金公司名义，发行了20多个项目、30余款理财产品。 累计募集资金20亿元； 自2019年10月起，无法按期支付，累计待支付存货16.34亿元，涉及客户1938户。

公司在陕西、山东、湖南等地设立分公司，并以滨海企业信息咨询有限公司名义在辽宁、江苏、浙江等地设立分公司或分公司，积极招募业务员东莞私人调查取证，举办高尔夫球赛、通过推介会、路演等公开方式，或让销售人员向社会上不特定群体进行宣传或口碑，展示公司实力，推广理财产品。

为了吸收大量资金，公司的产品说明传单和公司销售人员口头或微信、短信、电子邮件等方式明确向客户承诺本金不会损失，年化收益在8%至11%不等可以获得; 公司允许以个人名义申请的销售人员成为“超级投资者”，接受投资金额在100万元以下的不合格投资者的投资资金。

公司通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等方式逃避监管，形成资金池运作，将数亿元投资资金用于借新、公司运营费用、并将其挪用用于其他目的。 使用。

警方提醒广大群众合理投资理财，确保个人财产安全。 高回报必然伴随着高风险。 请大家提高警惕，拒绝诱惑，远离非法集资。

警方敦促高管、销售人员等归还赃款

公开资料显示，滨海基金的运营平台为滨海财富和滨海金控。 官网介绍，滨海金控集家族财富管理、财富管理、创投融资、产业基金、私人银行、互联网金融等业务于一体。 投资银行与信托机构建立了紧密的战略合作伙伴关系。 总部位于广州CBD珠江新城滨海金控集资诈骗案涉案16亿元 39人被捕，在北京、上海、深圳、东莞、南京、杭州等国内一线城市及全球主要经济中心设有分支机构。

天眼查信息显示，深圳市滨海基金管理有限公司成立于2013年7月5日，注册资本1.5亿元。 法人林少鹏间接持股89%，也是实际控制人。 第二大股东谭凯新持股8%，担任北京滨海金控投资管理有限公司、北京滨海财富投资管理有限公司等15家公司法人。

据警方7月3日通报，公安机关正在持续对滨海基金公司及涉案高管、业务人员的佣金情况进行排查，并将加大对涉案高管、业务人员违法所得的追缴力度。在这种情况下。 警方督促本案非法集资行为人（包括高管、销售人员）主动履行还款义务，于8月30日前退还其在滨海基金公司任职期间收取的佣金、特许权使用费等违法所得。 ，2020年依法。 对逾期不履行的，公安机关将依法追究法律责任。

滨海基金公司在上海、西安等十多个城市设立分支机构，向投资者募集投资资金。 请受害人到当地公安机关了解报案所需材料，并向当地公安机关报案。 警方对于涉及社会公众的经济犯罪案件，将按照“三控两点”的原则，对涉案资金、股权等财产进行统一处理。