东莞私人侦探：传销组织发展会员15万人，涉案资

东莞私人侦探：传销组织发展会员15万人，涉案资金4亿元号称可以替代汽油的新能源绿色产品——合成氢动力水，被深圳市汇德实业发展有限公司用作传销诱饵，已在全国28个省、自治区、直辖市发展了超过15万会员。覆盖全国多个城市，涉及资金达4亿多元。 3月19日，保康县检察院以组织、领导传销罪对刘某等7人提起公诉，该案在县法院公开审理。

起诉指控

2017年7月起，深圳市慧德实业发展有限公司以“中国自行车友联合会”名义推广“合成氢动力水”项目，并通过“新车西配”自行车手管理平台吸纳会员。 每位会员缴纳门槛费用2980元，并采用静态资金回收、市场分红、绩效工资等奖励制度，鼓励会员继续线下发展。 会员等级共13级（普通骑手、工作人员、班长、领队、主管、董事、经理、董事、总经理、股东、董事、钻石董事、金钻石董事）。 通过这种传销模式，该公司已在全国建立了70多个分公司和500多个订单报告中心，并发展了超过15万名会员。 截至2018年5月，收取的门槛费用总计超过4亿元。

该公司股东、董事长助理刘某负责推广解释会员制营销模式，发展线下会员5万余人，非法获利30万元以上。

曾某系招商部部长、经理级成员，负责吸引外部投资设立分支机构、收取分支机构特许经营费、发展渠道商户，发展下线会员3万余人，非法获利20万余元元。

黄先生，公司股东、副总经理、团队负责人，负责市场部和物流部的运营，接收市场信息反馈，发放和订购会员礼包，发展线下会员1900余名，使违法所得3万元以上。

财务总监张负责公司财务支出，并向达到一定级别的会员支付公司报关中心的佣金、工资和服务费。

核心技术人员张某某负责“新车修配”平台的日常维护，为会员注册、激活会员账户，计算会员赚取的个人佣金等，同时使用其女儿的身份注册督导级会员，发展线下会员500名。 8万余人非法获利8万余元。

东莞订单申报中心负责人、总经理级会员黄某某，发展线下会员3万余人，非法获利36万余元。

周口地区分公司负责人、厅级会员王某某发展线下会员4万余人，非法获利30万余元。

2018年4月，保康县公安局接到受害人电话，开始调查。 经查东莞私人调查取证公司东莞私家调查公司，该案涉及襄阳、枣阳、河南、深圳等地多名会员，且具有入会费、线下发展、分层返利等特点。 ，属于传销案件。 经公安部经侦局分析研判，将其列为“集群战”案件，指定保康县公安局管辖。 要求涉案公安机关根据湖北需要收集信息，协助调查。

在审查逮捕、起诉过程中，主诉检察官认真审查了案件情况传销组织发展会员15万人，涉案资金4亿元！检察机关依法提起公诉，核实了证据。 由于案件涉及面广，为满足涉案其他省市调查取证的需要，指导侦查机关补充完善证据。 同时，我们多次与公安、法院就案件疑难问题进行座谈研究，并派员到外地学习办理此类案件的经验，为案件的顺利办理奠定了坚实的基础。

预审会议上，控辩双方就案件非法证据排除、是否有新证据等问题交换了意见。 检察官对如何确定涉案金额发表了意见。 庭审中，公诉人依法讯问了7名被告人，并围绕争议焦点与被告人和辩护人进行了法庭辩论。

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