东莞一老板卖了2家店145家！ 非法吸纳7000万余元！

隐藏在茶叶批发城

非法吸收公众存款？

前几天，这个窝点就被种草了！

2017年6月 长安市公安局

转至小编社区 东莞市发彩建材贸易公司

对非法吸收公众存款犯罪事实立案侦查，

5名犯罪嫌疑人被抓获

涉及139名受害者，

涉案金额超过7900万元。

将2个商铺分成145个商铺出售

东莞发彩建材贸易公司（法定代表人徐某，以下简称“发彩公司”）是宜化集团旗下子公司。 2012年，发彩公司购买东莞市长安镇小编社区中汇新城加州园（尖沙咀茶城）A128、A129号商铺（总面积8600多平方米），并加工房产证。

同年，宜化集团法定代表人胡某勇要求发材公司将上述两家商铺分割出售。 随后，未经相关部门批准，发材公司安排房产中介公司向社会公示，引导顾客现场购买，并将145间商铺出售给张某军等139名商铺买家，总价为超过7900万元。 。 发材公司以合同形式与受害人约定，自合同生效之日起至2020年（共8年）以回租经营方式进行管理。 公司每年支付购房总价的8%-10%，分四个季度回租给业主东莞一老板卖了2家店145家！ 非法吸纳7000万余元！，并约定两年内未交付房产权证的业主可以回购给业主发材公司原价。

床铺分卖后东莞私人侦查，卖房款转入胡某勇私人账户及宜华集团相关账户。 2013年7月，发材公司在未通知采购人的情况下，以中汇新城加州园A128、A129号商铺为宜化集团另外两家子公司向银行获取贷款提供担保。

涉事店铺。

直到2014年，发料公司出售店铺后，仍未向房地产和住建部门提交产权分割申请材料。 随后，宜化集团遭遇了严重的经营问题。 发材公司停止向商店买家支付租金，并且无法履行回购协议。 其担保的另外两家子公司开始拖欠银行贷款。 被东莞法院查封。

2017年6月，长安市公安局先后抓获发料公司法定代表人徐某等4人，并对在逃犯罪嫌疑人胡某勇进行网上追逃。 2018年4月，胡某勇被抓获归案。

目前，犯罪嫌疑人徐某等人已被检察院以非法吸收公众存款罪、胡某勇犯集资诈骗罪提起公诉，法院仍在审理中。

警惕披着“合法”外衣的非法活动

宜化集团“走偏”。 一方面，未经国家有关部门批准，将公司收购的商铺进行拆分，并全价出售。 承诺8年后回购，同时以店铺总价的8%-10%返还，从未向房地产和住建部门申请产权分割，并将出售店铺的款项转入私人账户作其他用途； 另一方面，当商铺被出售且在商铺买家不知情的情况下，该商铺会为其其他子公司提供高额银行贷款担保。 后来由于企业经营不善，资金链断裂，银行贷款无法偿还，导致店铺被法院查封，给店铺买家和银行带来了巨大损失。 宜化集团法定代表人胡某勇等人也因此入狱，并自食恶果。

涉事店铺。

当前，社会上一些人寻找致富捷径，急于致富，经不起高利息和高回报的诱惑，心存侥幸，冒险投资，最终受苦。 另一方面，犯罪嫌疑人为了获取公款，采取各种欺骗手段，为自己的犯罪活动披上“合法”的外衣； 在早期，犯罪嫌疑人往往能够及时支付利息来取得投资者的信任。 人们获得好处后，加大投资力度，动员亲朋好友加入投资行列，使得非法吸纳存款数额如滚雪球般越滚越大。

此类人往往无法充分评估风险，法律意识淡薄，难以区分合法与非法，盲目跟风，听偏听，主动或被动地将自己的现金投入以获取高回报和高利息。 分子提供了机会。

通过这起案件，警方也提醒市民朋友，面对可能无法兑现的高回报投资承诺，需提高警惕。 要认清非法吸收公众存款、集资诈骗的本质和危害，提高识别能力。 投资前一定要非常谨慎，深入了解公司的经营情况以及其经营行为是否经过相关部门批准、是否合法。

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相关法律法规

1、根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家财政管理规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。违反法律法规，扰乱金融秩序。