东莞侦探社：该案涉案金额超千万元！

东莞侦探社：该案涉案金额超千万元！2018年8月20日，受害人何某华到东莞市长安派出所报案，称自己被网上投资诈骗34万元。 经侦查发现，犯罪嫌疑人朱某林等人利用长安镇万科广场一处写字楼窝点。 冒充新某信实业投资有限公司从事电信网络诈骗活动案发后，东莞长安公安分局迅速成立专案组。 经过几个月的缜密调查，10名犯罪嫌疑人被抓获。

据办案民警介绍，该团伙利用QQ、微信等聊天工具东莞私人调查取证，在一些婚恋交友网站上搜索一些有一定经济能力的陌生人（主要是35-40岁的中年女性）加为好友。 ，然后与受害人聊天。 夫妻、导师等亲密关系者通过低调炫富、灌输投资理念，获取受害人信任，诱骗受害人在其使用的“盈凯”、“安世”等平台进行“投资”。团伙按照他们的“指导”，制造受害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象（事实上，受害人的资金并没有进入美国MT4平台投资相关产品） ，欺骗受害人重仓并频繁操作所有仓位，导致受害人损失大量费用和成本黄金，从而达到诈骗财产的目的。

团伙之间的分工，明显是为了瓜分受害人的资金

据警方进一步深入调查，该团伙先后开设多个窝点，包括虎门、厚街、长安、南城等地。 该团伙涉及各级人员近60人。 他们分工明确，按照不同级别瓜分被骗受害人的资金。 该团伙管理十分严格，有严格的考勤制度和处罚措施，还有严格的保密制度。 要求所有会员不得使用自己的微信、QQ联系受害人，必须使用非实名认证的微信、QQ进行犯罪。 不得向外界透露自己的具体工作地点，离职时必须保密，并收回作案微信QQ、检查手机并删除所有相关诈骗材料等。 ，并还成立了微信群，每天举报各网点各营业员的诈骗存款情况、如何​​应对公安机关的检查、如何处理受害人的投诉等相关诈骗情况。

办案民警调查发现，张某伟被骗的情况下，通过网银将资金转入“投资”平台账户。 公司”、“枣庄朗谋信息技术有限公司”、“深圳市友谋仓科技有限公司”、“濮阳天谋互动计算机技术服务有限公司”、“定州亚谋贸易有限公司”以及其他公司账户，然后资金被以不同金额、不同方向转移到多个分散的私人账户，资金被打乱，整个过程中，受害人的资金完全被非法平台方和资金渠道方转移到了按照卢某玲等人的要求，并没有进入真正的MT4市场投资。

设立虚假平台诈骗金额逾1700万元

经办案人员调查，“安石”、“盈凯”等平台已无法登录。经证监局等部门核实，“安石”、“盈凯”等违法平台不具备资质经营期货、证券。 证明该平台是用于诈骗的虚假工具。 经调查，该团伙自2014年初起在虎门、南城、厚街、长安等地设立窝点，长期从事诈骗活动。 该案涉案人员有60余人，其中大部分人已经对受害人进行了诈骗东莞侦探私家，而且金额特别大。

经识别犯罪嫌疑人朱某林等人手机，微信内“新某信管理群”、“新某信实业管理群”、“黄金队”、“火箭队”等群聊涉及个人对话。大量相关犯罪聊天记录，显示2018年4月1日至2018年8月19日，整个团伙诈骗总额（1728.35万元）、各团队诈骗金额、诈骗金额在每个销售人员的业绩和薪资提成、受害人信息等中，还记录了一些诈骗受害人的整个聊天过程。

目前，公安机关已依法冻结涉案犯罪嫌疑人16个账户，冻结金额共计95万余元。

下一步，长安警方将严厉打击涉案资金渠道当事人，进一步追查“安世”、“盈凯”等违法平台实际控制人找“白富美”下手吧！ 该案涉案金额超千万元！，并依法处理。 此外，由于该案涉案受害人众多，遍及全国各地，公安机关将加大力度，充分利用各类情报数据平台对受害人进行分析研判，开展调查取证。通过资金流向分析、平台数据、聊天记录等数据取证。 相关受害人应尽快向当地公安机关报案，为下一步惩治犯罪、返还赃物提供依据。

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